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中国检察官·经典案例

中国检察官·经典案例

2024年04期

本刊遵循“围绕办案说检察，展示司法新境界”的办刊宗旨，向世人传播检察官面对人世、人性、人生、人情、法理和情理的心灵感悟；展示中国检察官客观、公正、平和、文明、谦抑、清廉的品格;传递法治之精神、执法之理念、办案之技能。

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专题 | 刑事印证证明方法的实践运用探析

专题 | 刑事印证证明方法的实践运用探析

编者按：构建以证据为中心的刑事指控体系是推进以审判为中心的刑事诉讼制度改革的重要举措，是“高质效办好每一个案件”的基础保障，是实现司法公正、人权保障的必然要求。全国检察机关贯彻中央政法工作会议和全国检察长会议精神，落实最高检相关决策部署要求，积极探索，充分践行，牢固树立“证据定案”理念，坚持客观公正立场，取得阶段性成效。本期专题以“构建以证据为中心的刑事犯罪指控体系”实践探索为主题，围绕刑事印证证
专题 | 论刑事诉讼中的案发证据及其审查判断

专题 | 论刑事诉讼中的案发证据及其审查判断

摘要：案发事实，是指犯罪事实被司法机关、主管单位或者有关单位发现时的情形、状况。证明案发事实的证据，是为案发证据。运用案发证据对案发事实予以判断，对于防止冤假错案的发生至关重要。司法实务中，对案发证据的审查较为混乱，表现为审查重点不同以及证据证明标准缺失。是故，应当针对不同种类的案发证据，依次确定重点不同的案发证据审查规则，以及明确案发证据的证明标准。关键词：案发事实案发情况案发证据证
专题 | “两卡”网络诈骗案件中帮助行为主观明知的级层化证明思路

专题 | “两卡”网络诈骗案件中帮助行为主观明知的级层化证明思路

摘要：对电信网络诈骗中的帮助行为所涉帮信罪、掩隐罪、上游共犯三种罪名的主观明知之证明，应建立级层化的证明框架。以“犯罪行为客观存在”为第一层次帮信罪的明知，在此基础上若能吻合“在犯罪既遂后对资金性质明知”则上升到第二层次掩隐罪的明知，再若还能符合“在犯罪既遂前对共同性明知”则上升到第三层次上游共犯的明知。在具体证明思路上，对于帮信罪的明知若无直接证据则可以推定明知条款为核心进行证据搜集，对于第二
专题 | 命案中犯罪主体责任能力的证据审查

专题 | 命案中犯罪主体责任能力的证据审查

摘要：重罪检察中对于命案的审查办理，往往围绕认定犯罪的客观行为是否有证据证明以及证据是否合法、充分，据此架构起“清楚的犯罪事实”，进而拟制继续侦查方向、作出批准逮捕或提起公诉的决定。可以说，这样的“以犯罪事实为中心”的审查模式贯穿于提前介入、审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、上诉抗诉直至死刑复核等重罪检察诉讼全流程，在绝大多数命案中能够让办案人对犯罪事实作出准确判断或对案件处理作出正确决定。但遗
举案明法 | 实质解释语境下“法律规定的国家考试”

举案明法 | 实质解释语境下“法律规定的国家考试”

摘要：国家考试具有法律依据多元、重要程度各异、考试形式多样等事实特征，对涉案考试类型是否属于“法律规定的国家考试”的规范评价，要坚持形式与实质相结合。司法实践应立足组织考试作弊罪的规范保护目的，综合考量涉案考试的法律依据，考试的目的、内容与形式，以及考试所承载的社会功能、考试公平性与真实性保障等因素，对特定考试纳入刑法保护的必要性进行实质评价。评价中要以组织考试作弊罪的规范保护目的阐释为基础，深
举案明法 | 毒品洗钱犯罪的罪数判断

举案明法 | 毒品洗钱犯罪的罪数判断

摘要：因毒品犯罪具有交易性、营利性等特征，而刑法第349条又单独规定了窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪（以下简称“毒品窝赃罪”），导致毒品洗钱犯罪罪数认定问题较为复杂。适用毒品犯罪与自洗钱数罪并罚时，应当审查洗钱行为的隐蔽性是否明显，资金用途是否具有隐瞒特征；适用毒品犯罪一罪的情形包括自洗钱中基于想象竞合认定毒品犯罪一罪，和他洗钱中基于共谋而认定为上游共犯两种。要严格把握毒品自洗钱与毒品窝赃罪在犯罪
举案明法 | 强制猥亵罪“其他恶劣情节”的内涵与考量因素

举案明法 | 强制猥亵罪“其他恶劣情节”的内涵与考量因素

摘要：强制猥亵罪“其他恶劣情节”由于缺乏明确的认定标准，在司法适用中存在争议。为准确理解和适用强制猥亵罪“其他恶劣情节”，可以通过体系解释、比较法解释等方法，对与强制猥亵罪性质相似、关联密切的强奸罪、猥亵儿童罪、负有照护职责人员性侵罪以及我国台湾地区刑法、德日刑法中与强制猥亵罪相关的规定进行考察研析，结合加重构成犯罪理论，提炼出与认定强制猥亵罪“其他恶劣情节”相关的身份、地点、对象、手段、行为、
案说检察 | 机动车融资租赁纠纷类案的检察监督

案说检察 | 机动车融资租赁纠纷类案的检察监督

摘要：机动车融资租赁领域大多采取售后回租、自物抵押的方式开展业务。该业务模式在蓬勃发展的同时，涉诉案件数亦在逐年攀升。大量涉诉案件背后反映出该领域存在“以融资租赁之名、行非法放贷之实”的异化现象，严重侵害了金融消费者的合法权益，扰乱了金融市场秩序。检察机关充分发挥民事检察监督职能，穿透、辨析机动车售后回租型交易中的真实法律关系，对“名租实贷”违法行为开展监督。助力社会治理现代化，推动构建执法、司
案说检察 | 房屋征迁领域中涉远年建筑类案件的办案思考

案说检察 | 房屋征迁领域中涉远年建筑类案件的办案思考

摘要：远年未登记建筑是否为违法建筑一直是房屋征迁类案件中的重难点问题。在办理此类案件时，应依法监督强制拆除行为是否遵循法定程序，准确把握无证建筑与违法建筑的区别，不能以无证房屋系违法建筑为由一概不予补偿。在综合考量房屋建成时间、历史原因、补办相关手续对规划的影响程度等因素后，确定公平合理的补偿标准，并选择最恰当的方式保障行政相对人的合法权益，实现政治效果、社会效果和法律效果的有机统一。关键词
案说检察 | “裁执分离”模式下强化行政非诉执行监督探索

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摘要：最高法针对土地执法领域行政非诉执行案件的特点制定了相关司法解释和指导性文件，进而在土地执法领域行政非诉执行案件中确立了“裁执分离”制度。检察机关办理“裁执分离”模式下的行政非诉执行案件，应从完善检察监督办案机制的角度，分析检察监督要点，力求解决土地执法领域行政非诉执行检察监督线索来源不足、管辖范围不明确等实务难题，综合运用多种检察监督手段，助推检察工作高质效发展。关键词：行政非诉执行监
公益案鉴 | 长江滩涂资源保护公益诉讼检察的具体路径

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摘要：针对涉案公司擅自占用长江滩涂停靠船舶的经营行为，检察机关通过行政公益诉讼和民事公益诉讼办案，全面深入调查公益受损事实，审慎判断检察建议制发后行政机关是否未依法履职，与违法行为人诉前磋商达成协议后申请法院司法确认。行政公益诉讼和民事公益诉讼同向发力，既制止违法行为，又要求修复生态环境和赔偿服务功能损失，将个案办理与诉源治理紧密结合，实现对长江滩涂资源的长远保护。关键词：长江滩涂保护行政
公益案鉴 | “一带一路”背景下境外珍贵动物的检察民事公益诉讼保护

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摘要：走私“一带一路”沿线国家珍贵动物不仅涉及刑事犯罪，还侵害了国家利益和社会公共利益，可通过提起刑事附带民事公益诉讼追究侵权人的民事责任，并通过替代性修复的方式履行生态修复义务。同时，应加强“一带一路”沿线国家生物多样性保护的司法协作，完善国内法中的相关法律规则，规范相关调查取证行为，进一步完善“一带一路”沿线国家生物多样性保护合作机制。关键词：走私珍贵动物检察公益诉讼生物多样性保护
疑案精解 | “低报通关型”走私犯罪中自洗钱行为定性

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一、基本案情陈某系国内鳗鱼苗收购商，林某系鳗鱼苗出口通关团伙主要负责人员。2022年开始，陈某与林某商量由林某团伙以“包通关”“包销售”方式向境外的宋某出售鳗鱼苗，且以低报价格、低报数量方式少缴出口税款。由林某团伙按照上述约定方式通关出口鳗鱼苗后，正常通关出口部分的货款由林某团伙通过正常渠道支付给陈某，对于通过低报走私部分的货款400余万元，林某要求陈某提供一家公司的账户用于收款，陈某遂提供其
疑案精解 | 违法发放流动资金授信贷款犯罪数额认定

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一、基本案情 2017年1月至2021年3月间，犯罪嫌疑人赵某在担任某银行A市分行副行长、行长等职务期间，为从银行贷款后对外出借赚取利润，违规注册经营A市顺利物资贸易有限公司（以下简称顺利公司）等十余家空壳单位。其安排好友孙某以上述空壳单位负责人的名义通过收集、制作虚假的贷款调查材料，向该银行申请无财产担保的流动资金贷款，赵某要求下属仅对顺利公司等空壳单位提供的贷款申请、调查、信审材料进行形式上
疑案精解 | 网络黑灰产中游技术帮助行为的刑法规制

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一、基本案情 2021年至2022年，犯罪嫌疑人A以牟利为目的，将自己编写的“小XX”下单工具等配套软件通过网络平台予以售卖，该软件的功能在于通过输入从上家处购买的cookie值［1］，便可绕过购物平台的识别验证机制，从而免密登陆他人的新人账号。为提高成功率，犯罪嫌疑人A还编写了自动增加字符以修改收货地址、更换IP地址等绕过购物平台的封号机制的程序。下游的用户通过他人的新人账号下单，便可使用平台
疑案精解 | 狱警售卖物品行为的定性分析

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一、基本案情 2019年7月至2021年9月，张某某为谋取个人利益，利用担任监狱监区警员、警长的职务便利，擅自捎带香烟等物品进入监区，加价售卖给服刑罪犯获利数十万元。为便于联系交易，张某某使用其母亲的身份证办理了手机号和银行卡，并安排监区服刑罪犯刘某、何某等在监区私下口头散布信息，告知其他服刑罪犯如需购买香烟等物品，可通过亲情电话让亲友联系上述手机号并向银行卡转账。张某某收到购烟信息和转款后，将
疑案精解 | 居间倒卖铝粉的行为能否认定为非法经营罪

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一、基本案情葛某某注册成立北京某化工技术有限公司，2008年起其在未取得危险化学品经营许可证的情况下，通过向有资质的湖南某公司等多个单位以每吨铝粉1万元至2万元的价格进货后，又通过签订销售合同方式以每吨加价1000元左右的价格销售给北京某公司、上海某公司等20余家有资质的公司，在2008年至2020年间售卖铝粉共计人民币800余万元。在整个交易环节，葛某某只在销售方和购买方起着牵线搭桥的作用，

中国检察官·经典案例

目录

专题 | 刑事印证证明方法的实践运用探析

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专题 | 论刑事诉讼中的案发证据及其审查判断

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专题 | “两卡”网络诈骗案件中帮助行为主观明知的级层化证明思路

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举案明法 | 实质解释语境下“法律规定的国家考试”

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